PORTLAND, Όρεγκον (Koin) – Ένας εθνικός άνθρωπος του Μεξικού καταδικάστηκε την Παρασκευή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για το ρόλο του σε ένα πρόγραμμα για τη νομιμοποίηση χρημάτων ναρκωτικών που αφορούσε το σαλόνι ομορφιάς Tualatin.
Ο Luis Antonio Beltran Arredondo, ένας 35χρονος Μεξικανός υπήκοος που ζει στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκισης και στη συνέχεια πέντε χρόνια φυλάκισης και καταδικάστηκε να απελευθερώσει για συνωμοσία για τη διανομή φαιντανύλης και ηρωίνης στο Όρεγκον.
Ο Arredondo και ο αρραβωνιαστικός του Jacqueline Paola Rodriguez Barrientos διεξήγαγαν τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του σαλόνι ομορφιάς Mazatlán στην τεκτονίνη, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου που έλαβε η Koin 6 News. Η έρευνα IRS διαπίστωσε ότι χρησιμοποίησαν επίσης το ακίνητο που αγόρασαν και το μετατράπηκαν σε μονάδα ενοικίασης για να ξεπλύνετε χρήματα.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα τραπεζικά αρχεία δείχνουν ότι το Barrientos συχνά κυμαίνεται από 10.000 δολάρια έως πάνω από 373.000 δολάρια ανά άτομο με το όνομα ή το όνομα του σαλόνι. Σε εννέα μήνες, οι καταθέσεις ανήλθαν σε περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια δολάρια.
Η Arredondo και η Barrientos, καθώς και άλλα μέλη του ομίλου διακίνησης ναρκωτικών, αγόρασαν εννέα ενοικιαζόμενα ακίνητα στο Όρεγκον, στην Ουάσινγκτον και στη Νεβάδα, συνολικού ύψους 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του δικηγόρου του Όρεγκον.
Η Arredondo κάλεσε την αγορά της αγοράς, η οποία έγινε με κεφάλαια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η Barrientos δημιούργησε μια εταιρεία διαχείρισης τρίτων για να την νοικιάσει. Χρησιμοποιούνται επίσης για τα κέρδη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δημιουργώντας περίπου 10.000 δολάρια το μήνα.
Το ζευγάρι συνελήφθη από τους πράκτορες επιβολής των ναρκωτικών των Η.Π.Α. στο σπίτι τους στο Λας Βέγκας το 2022. Ο Barrientos εξυπηρετεί επί του παρόντος 57 μήνες στην ομοσπονδιακή φυλακή για το ρόλο του σε προγράμματα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το Arredondo είναι το τελικό μέλος του οργανισμού 12 ατόμων που καταδικάστηκε σε αυτή την περίπτωση.
Πέντε από τις μισθωμένες ιδιότητες έχουν κατασχεθεί και πωληθεί, ενώ τέσσερα παραμένουν στη διαδικασία κατάσχεσης.
Τα ενοίκια περιλαμβάνουν τρία ακίνητα στη λεωφόρο North Greenwich στο Πόρτλαντ, δύο ακίνητα στο Νο 119 Βορειοανατολικό του Βανκούβερ, ένα ακίνητο στο Woodpecker Lane Southwest Beaverton και ένα συγκρότημα στη λεωφόρο Southwest Hall στο Beaverton, σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου.
