Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Βελγικό Δικαστήριο απέρριψε την έκκληση της εγγύησης από τα διαμάντια, Mihoul Chocsi, ενώ επικαλείται τις προηγούμενες προσπάθειές του να αποφύγει το νόμο. Αυτό έρχεται αφού το βιοτεχνικό δικαστήριο του Βελγίου αρνήθηκε να ζητήσει την προηγούμενη χορηγία, PTI Ανέφερα.
Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή βάσει των πειστικών λόγων που υπέβαλε το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CBI) στις Βελγικές Αρχές, με το επίκεντρο του γεγονότος ότι η Choksi είχε προηγουμένως δραπετεύσει από πολλαπλές δικαστικές αρχές για να αποφύγει τις νομικές διαδικασίες και μπορεί να προσπαθήσει να δραπετεύσει σε άλλη χώρα εάν χορηγηθεί η εγγύηση.
Η νέα εφαρμογή Mehul Choksi
Ο Chocsi υπέβαλε ένα νέο αίτημα εγγύησης στις 22 Αυγούστου και πρότεινε να τεθεί υπό τη σύλληψη του Σώματος με παρατήρηση στο σπίτι, αλλά το δικαστήριο της προσφυγής τον απέρριψε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπως οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ζήτημα της παράδοσης των 66 ετών, το οποίο κατέχει μια ομάδα Gitanjali, πρέπει να ακουστεί σε ένα Βελγικό Δικαστήριο στα μέσα του Σεπτεμβρίου.
Η έκθεση ανέφερε ότι η Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ θα υποστηρίξει τη Βελγική δίωξη για την υποβολή ισχυρής υπόθεσης για να την παραδώσει στην Ινδία για να δίκη με κατηγορίες εναντίον της.
Choksi, απαιτείται στην Ινδία σε σχέση με περισσότερα από ένα $6.300 εγκλήματα απάτης στην Εθνική Τράπεζα του Πουντζάμπ (PNB) συνελήφθησαν τον Απρίλιο, αφού η CBI έστειλε αίτημα παράδοσης.
Αναζητήστε το Choksi και ο ανιψιός του Nirav Modi αναζητούν μετά από αυτό $13.000 ρουπίες στο PNB, το οποίο φέρεται να οργανώνεται μέσω δόλια μηνύματα από τη δέσμευση της συμπαιγνίας με ορισμένους αξιωματούχους της τράπεζας στο υποκατάστημα Brady House στη Βομβάη.
Ο Moody, ο οποίος ανακοινώθηκε ως οικονομικό έγκλημα, φυλακίστηκε στο Λονδίνο από τη σύλληψή του το 2019, μετά από αίτημα από την ED και την CBI. Σήμερα ανταγωνίζεται για την παράδοσή του στην Ινδία.
Η CBI έστειλε μια ομάδα στις Βρυξέλλες, όπου έκαναν τη βελγική δίωξη των λεπτομερειών της υπόθεσης, των αποδεικτικών στοιχείων και των εγγράφων. Η έκθεση πρόσθεσε ότι η δίωξη θα παρουσιάσει την υπόθεση και η Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ σχεδιάζει να περιλαμβάνει μια ευρωπαϊκή δικηγορική εταιρεία για να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία.
Η Choksi αντιμετωπίζει αμοιβές κάτω από διάφορα τμήματα του ινδικού ποινικού κώδικα (IPC), συμπεριλαμβανομένου ενός εγκληματικού οικόπεδο, απάτης και πλαστογραφίας λογαριασμών, καθώς και διατάξεις βάσει του νόμου περί πρόληψης της διαφθοράς. Αυτά τα εγκλήματα αναγνωρίζονται επίσης στο Βέλγιο, το οποίο υποστηρίζει την πρόσκληση για το διπλό έγκλημα στη συνθήκη παράδοσης ως μέρος των προσπαθειών που καταβάλλονται για την εξασφάλιση της παράδοσής του, PTI Ανέφερε η έκθεση.
Η Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ αναφέρθηκε επίσης στη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών κατά του εγκλήματος (UNTOC) και της Συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών (UNCAC) να ζητήσει την παράδοσή της. Οι ινδικές αρχές μοιράστηκαν τουλάχιστον τα δύο υλικά ανοικτής σύλληψης, που εκδόθηκαν από ειδικό δικαστήριο στη Βομβάη το 2018 και το 2021, με τους Βέλγους ομολόγους τους στο πλαίσιο της διαδικασίας παράδοσης.
